Как проверить своего контрагента?

Проверка контрагентаВсем известно, что ведение бизнеса сопряжено с рисками и опасностями. Никто не застрахован от поставок товара плохого качества, не соблюдения срока поставки и различных мошеннических схем. Есть простой способ уменьшить риски – это проверка контрагента на сайте налоговой.

Сбор информации

Для любого бизнеса неизбежностью есть заключение сделок. В редких случаях, партнёр – известное лицо, которому можно верить. Обычно – совсем незнакомый человек или организация. Прежде всего, необходимо собрать данные о будущем партнёре. Особенно важна информация при заключении сделки на значительную сумму, иликогда дело идёт о партнёрстве, которое предполагает продолжительное сотрудничество. В финансах недопустимы промахи!

Возможно, надобность изучения не так велика. Но лучше перестраховаться. Нельзя недооценивать важности сбора сведений.

Контрагент – кто это

Контрагентом называют одну из сторон, представляющих договор. Им может быть конкретное лицо или предприятие.

Зачем проверять контрагента

Проверкой контрагента называется поиск и детальный анализ сведений о будущем партнёре с целью выявления опасностей и рисков. Это не стоит считать излишней предосторожностью. Скорей – необходимые шаги во избежание материальных потерь и морального беспокойства.

Способы мошенничества

Существует несколько распространённых способов мошенничества:

  • получение предоплаты и использование её не по назначению;
  • индивидуальное предприятие оформлено на подставное лицо;
  • пользование именем известного предприятия на незаконном положении;
  • фальсификация документов;
  • неоднократное использование средств залога;
  • ложный спрос на товар;
  • вывод денежных средств за границу;
  • незаконное заключение договора, из-за отсутствия полномочий.Мошенник

Налоговая проверка контрагента по ИНН

Прежде чем заключить договор, стоит проверить платёжеспособность и правовые документы юридического лица. Ведь пострадать может не только финансовая сторона, но и предприятие целиком, или даже собственная жизнь. При сотрудничестве со стороной, занимающейся махинациями, могут быть выдвинуты обвинения в незаконности получения денежной выгоды. Будущее ваше и вашей компании зависит от результатов, которые даст проверка контрагента по ИНН на сайте налоговой.

Необходимые документы для проверки

Нет закона, согласно которому необходимо проходить проверку. Да и налоговая инспекция не имеет права сама проверить контрагента (в каких случаях проверка налогов является законной, узнайте в статье “Процедура выполнения налоговой проверки“). Это можно сделать только собственными силами. Достаточно лишь собрать необходимый пакет документов контрагента для сопоставления данных:

  • копия устава;
  • регистрационные документы ЕГРЮЛ и ИФНС;
  • данные из банка об оборотах и имущественных возможностях;
  • справки о своевременных взносах налогов и подачи отчётности;Проверка документов
  • копия свидетельства о взятии на учёт в налоговой инспекции;
  • ИНН коды;
  • доказательства полномочий (документ);
  • документы с образцами подписей должностных лиц.

Чтобы избежать риска быть обманутым, нужно обращать внимание на самые незначительные несоответствия в данных.

Проверка на сайте налоговой

На сайте налоговой налог.ру, проверка контрагента по ИНН – самый простой и доступный способ. Использование сервиса «Проверь себя и контрагента» даст исчерпывающую информацию. Подробно изучив данные, можете сделать соответствующие выводы. Информация на сайте постоянно обновляется, поэтому исключается возможность неточностей и ошибок.

Не последнее место по шкале популярности занимает сайт федеральной налоговой службы. Проверка контрагента по ИНН займёт пару секунд и не будет стоять ни копейки. Для этого нужно:

  1. Перейти на страницу «Сведения о государственной регистрации».
    Сведения о государственной регистрации
  2. Воспользоваться поисковиком, введя ИНН, ОГРН для организации и ОГРНИП для индивидуального предпринимателя, «код с картинки» и «Поиск».
    Ввод данныхТакже, существует вариант поиска по наименованию предприятия и ФИО его руководителя. Но возможны совпадения, лучше ещё ввести название региона, где находится предприятия или ИП.Данные об индивидуальном предприннимателе
  3. Если предоставленной информации недостаточно, можно детализировать проверку контрагента. Нажмите на активную ссылку в графе «Наименование ЮЛ» и получите файл с детальной информацией.

Сведения от Федеральной налоговой службы

На этом же сайте, при необходимости, можно узнать информацию непосредственно о своей организации. Данный ресурс предоставляет информацию к распечатке и, заверенную ИФНС, выписку в электронном виде.

Не думайте, что проверка – это что-то оскорбительное, унизительное и позорное. Ни вы, ни контрагент не пострадают, а выявленная информация может сохранить жизнь, здоровье и денежные средства. К тому же, не установив никаких различий, вы будете спокойно и уверенно вести свой бизнес.

Проверь себя и контрагента: Видео

Читайте также:

комментария 2

  1. Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросоестными контрагентами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика